Validación de documentos: Revisar identificaciones y actas legales de clientes (tanto personas físicas como empresas) para asegurar que la información esté completa y al día.
Actualización de expedientes de riesgo: Apoyar en la renovación anual de expedientes específicos de cuentas catalogadas como de alto riesgo.
Control de datos: Registrar el avance de las revisiones y dar seguimiento puntual en las bases de datos internas del equipo.
Entendimiento práctico de la normatividad financiera mexicana en Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
Requisitos
Ser Inroader en Formación (si no lo eres, realiza tu presolicitud aquí)
Recién egresados (máximo dos años de haber concluido créditos) de carrera: Economía, Administración, Contabilidad, Derecho, Criminología o afines.
Excel intermedio
Características
Modalidad: Híbrido
Horario: lunes a viernes de 9:00 a.m a 6:00 p.m.
Remuneración mensual: $10,000 + Capacitaciones sabatinas en línea (2 sábados al mes por las mañanas mediante zoom) + Seguimiento mediante tutorías.
Ubicación: Tecnoparque Azcapotzalco, CDMX.
CONTACTO: Si deseas participar en esta oportunidad, manda tu CV actualizado y el nombre de la oportunidad al siguiente correo: [email protected]
