Búsquedas en fuentes públicas y terceros proveedores autorizados por el banco, información relevante del cliente
Realizar el KYC (Know your customer) de los clientes nuevos
Asegurar la debida diligencia de los “non-client” que interactúen con el banco
Validar que el riesgo de AML asignado al cliente se adecuado con base a la metodología y análisis de la estructura, tipo de entidad, resultados del screening y de la información respecto al riesgo a imputar
Identificar los últimos beneficiarios (UBO) y/o el controller de las entidades a dar de alta, en su estructura accionaria
Analizar los documentos procesados y preparar el expediente para su firma
Requisitos
Ser Inroader en Formación (si no lo eres, realiza tu presolicitud aquí)
Excel intermedio
Inglés intermedio (escrito y conversacional)
Recién egresados (máximo dos años de haber concluido créditos) de carreras: Administración, finanzas, economía, derecho, relaciones comerciales, comercio internacional, entre otras.
Características
Modalidad: Híbrido, 2 días home office y 3 días en oficina
Horario: Medio tiempo 8am -12pm.
Remuneración mensual: $10,400
Ubicación: Benito Juárez, 76120 Santiago de Querétaro, Qro.
CONTACTO: Si deseas participar en esta oportunidad, manda tu CV actualizado y el nombre de la oportunidad al siguiente correo: [email protected]
